KYC und Geldwäscheprävention

Der Nachweis zur Mittelherkunft wird nicht bei jedem Konto verlangt. Er kommt ins Spiel, wenn Einzahlungen oder Auszahlungen eine bestimmte Größenordnung überschreiten, und dient der Erfüllung der gesetzlichen Auflagen.

Wie die Prüfung abläuft

1. Die Unterlagen gehen per E-Mail ein, möglichst vollständig in einer Nachricht.
2. Wir gleichen Name, Geburtsdatum und Adresse mit den Angaben aus der Registrierung ab.
3. Das genutzte Zahlungsmittel wird dem Kontoinhaber zugeordnet.
4. Nach dem Abschluss wird die Auszahlung zur Bearbeitung freigegeben.

Einzeln nachgereichte Anhänge erzeugen mehrere Vorgänge und verlängern die Bearbeitung. Aus demselben Grund verzögern unleserliche Aufnahmen oder abgeschnittene Ränder die Prüfung, weil sie eine erneute Anforderung auslösen.

Weichen Name, Geburtsdatum oder Adresse von den Dokumenten ab, ruht der Vorgang bis zur Klärung. Das ist der häufigste Grund für eine verzögerte erste Auszahlung und zugleich derjenige, der sich am einfachsten vorab vermeiden lässt.

Zulässige Zahlungsmittel

Ein Zahlungsmittel muss auf den Kontoinhaber lauten. Karten Dritter, fremde Wallets und Konten anderer Personen bestehen die Prüfung nicht, weder für die Einzahlung noch für die Auszahlung.

Auszahlungen laufen über den Weg der Einzahlung. Unterstützt dieser Weg keine Auszahlung, wählt unsere Kasse eine andere bereits bestätigte Methode desselben Kontoinhabers. Kryptobeträge gehen ausschließlich an eine zuvor verifizierte Adresse.

Laufende Überwachung

Neben der einmaligen Kundenprüfung läuft eine fortlaufende Beobachtung des Zahlungsverhaltens. Sie richtet sich nicht gegen einzelne Konten, sondern erfüllt eine Auflage, die für jeden lizenzierten Betrieb gilt.

Bei einer Auffälligkeit fragen wir nach und können einen Vorgang bis zur Klärung anhalten. Sämtliche Zahlungen werden über Unionstar Limited aus Limassol abgewickelt, eine Tochtergesellschaft des Betreibers, und in Einzelfällen stammt die Rückfrage von dort.

Erhobene Daten verwenden wir ausschließlich für Kontoführung, Zahlungsverkehr und die genannten gesetzlichen Auflagen. Einzelheiten zu Speicherdauer und den Rechten des Kontoinhabers stehen in unserer Richtlinie zu personenbezogenen Daten.

Wie lange die Prüfung dauert

Ein vollständig eingereichter Satz an Unterlagen wird in aller Regel innerhalb eines Werktags bearbeitet. Fehlt ein Beleg oder ist eine Aufnahme unleserlich, beginnt die Frist mit dem Eingang der Nachbesserung erneut.

Die Prüfung erfolgt einmalig und gilt anschließend für alle weiteren Auszahlungen. Eine erneute Anforderung entsteht nur dann, wenn sich Stammdaten ändern, ein neues Zahlungsmittel hinzukommt oder ein Dokument abgelaufen ist.

Ein Beef Casino Konto bleibt während der laufenden Prüfung vollständig nutzbar. Betroffen ist ausschließlich die Freigabe der Auszahlung, nicht das Spiel und nicht die Einzahlung.